Empresas e famílias com atuação internacional podem manter contas, participações societárias, imóveis, embarcações, aeronaves, fundos ou outros direitos fora do Brasil. Essa internacionalização pode ser legítima e compatível com a atividade econômica. Para o credor, porém, ela aumenta a complexidade da investigação, especialmente quando as estruturas envolvem várias jurisdições, nomes empresariais semelhantes, representantes locais e diferentes níveis de publicidade registral. O rastreamento começa pela conexão documentada entre o investigado e cada país, empresa ou ativo relevante.
Um bom escopo internacional reúne nomes completos, grafias alternativas, nacionalidades, documentos, endereços, empresas conhecidas, parceiros, familiares, datas de eventos e operações que indiquem determinada jurisdição. A seleção dos países não deve ser baseada apenas em reputação de paraíso fiscal. Relações comerciais, viagens frequentes, processos, transferências societárias, fornecedores, clientes, holdings e investimentos anteriores oferecem pistas mais concretas. Quanto mais precisa a hipótese inicial, maior a eficiência da pesquisa local.
As fontes disponíveis variam significativamente. Alguns países oferecem registros societários detalhados e consulta a beneficiários finais; outros limitam o acesso ou exigem profissional habilitado. Imóveis, embarcações, aeronaves, litígios, insolvências, propriedade intelectual, licenças e documentos corporativos podem estar distribuídos entre órgãos diferentes. A investigação combina bases internacionais, registros oficiais, imprensa, fontes abertas e parceiros locais para confirmar identidades, cadeia societária, administradores, situação do ativo e eventuais gravames.
A existência de sociedade offshore, trust ou veículo de investimento não prova ocultação. É necessário identificar origem dos recursos, função econômica, poderes de administração, beneficiários, distribuição de rendimentos e momento de constituição. Estruturas com documentação regular podem coexistir com obrigações no Brasil sem qualquer irregularidade. O foco deve permanecer no controle econômico e na relação com o caso. Uma conclusão responsável diferencia fatos públicos, documentos obtidos, inferências analíticas e pontos que dependem de medida jurídica ou cooperação oficial.
Localizar um ativo é apenas uma parte do processo. Preservar, reconhecer e alcançar patrimônio em outra jurisdição exige análise da legislação local, competência, tratados, procedimentos de cooperação, custos, prioridade de credores e viabilidade de execução. Advogados no Brasil e no exterior precisam avaliar o caminho processual. A investigação fornece o mapa inicial, a documentação disponível e a avaliação de relevância, reduzindo o risco de iniciar medidas internacionais caras sem conexão suficientemente demonstrada.
A Global Forense atua em investigações internacionais por meio de pesquisa especializada e rede de parceiros, com escopo ajustado ao valor e à complexidade do crédito. O trabalho pode abranger empresas, pessoas relacionadas, ativos identificáveis, litígios, estruturas societárias e sinais de presença econômica em outros países. O resultado é organizado para apoiar a decisão sobre aprofundamento, consulta jurídica local, preservação e eventual recuperação. Em casos transnacionais, precisão e coordenação valem mais do que uma busca indiscriminada em dezenas de jurisdições.
Fontes técnicas: Convenção da Haia sobre obtenção de provas no exterior, Decreto nº 9.039/2017 · Código de Processo Civil, cooperação jurídica internacional · Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018.